С сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г. Республика Беларусь проходила международную оценку на соответствие системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) требованиям стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Утвержденный пленарным заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отчет прошел процедуру оценки качества и соответствия в ФАТФ и в январе 2020 г. официально опубликован на сайтах этих международных организаций.
На основании итоговых рейтингов, содержащихся в отчете, Республика Беларусь находится на стандартном мониторинге ЕАГ с представлением отчета о прогрессе через 3 года.
Высокие оценки страна получила вследствие слаженной работы государственных органов и частного сектора.
Ссылка на письмо:
